Mitä KYC tarkoittaa?
KYC tarkoittaa asiakkaan tuntemista. Säännelty alusta varmistaa henkilöllisyyden, täysi-ikäisyyden ja maksutavan omistajuuden. Tarkistus voidaan tehdä rekisteröityessä, rajan ylittyessä, ennen nostoa tai riskitarkastuksessa.
Mitkä asiakirjat hyväksytään?
Tavallisesti pyydetään henkilötodistus, osoitetodistus ja joskus maksutavan vahvistus. Tietojen ja voimassaolon tulee näkyä selvästi. Laskun tai tiliotteen pitää olla tuore ja muokkaamaton. Kortin turvakoodia ei lähetetä.
Yleisimmät syyt viivästyksiin
Viiveitä aiheuttavat epätarkat tai rajatut kuvat, eri nimet, vanhentuneet asiakirjat, vanha osoite ja toisen henkilön maksutapa. Lähetä värikuva ilman heijastuksia ja kaikki kulmat näkyvissä.
Tarkoittaako KYC-hyväksyntä välitöntä kotiutusta?
KYC-hyväksyntä ei viimeistele nostoa automaattisesti. Kierrätysvaatimus, avoimet panokset, rajat, maksutavan aika ja varojen alkuperä voidaan tarkistaa erikseen.
Turvassa pysyminen asiakirjoja lähetettäessä
Tarkista ennen lähetystä verkkotunnus, HTTPS, lisenssi ja tietosuojakäytäntö. Salasana, kertakoodi ja CVV eivät kuulu KYC:hen.
Usein kysytyt kysymykset
Milloin minun on tehtävä KYC?
Yleensä ennen ensimmäistä kotiutusta, mutta se voidaan pyytää myös rekisteröityessä, tietyillä rajoilla tai riskitarkistuksen yhteydessä.
Miksi kotiutukseni on yhä kesken KYC-hyväksynnän jälkeen?
KYC vahvistaa vain henkilöllisyyden; avoimet vedot, täyttämätön kierrätys, päivärajat ja maksutavan käsittelyaika käsitellään erikseen.